横領調査

ご相談内容

ご依頼者はとある建築資材卸会社の代表。
行政書士と打ち合わせをしたときに、売り上げの金額が合わないことに気づきました。

1年間の伝票を遡って確認したところ、出荷先の企業に全く関係の無い商品を卸していることがわかりました。

しかし、ご依頼者では10名いる従業員のうち誰が横領に関わっているかまでは判明できなかったため、横領調査のご相談をいただきました。

調査内容

ご依頼者と協力をし、調査員が新入社員として入社し潜入調査を実施。
調査は従業員に準ずる勤務時間(平日9:00〜18:00)、3週間で実施。
調査員は新人研修ということで、従業員10名のそれぞれから仕事を習い、接触をする。

その中で、勤務中の従業員らの会話内から犯罪に関する情報を収集したところ、容疑者2名が浮上した。
ご依頼者と協力をし、調査員が容疑者らの車両を追跡したところ、市内に所在する古物商に出入りする状況を確認し、ご依頼者に報告。

調査結果

容疑者2名を追及したところ、空売りした商品を古物商に転売している事実を認めた。

容疑者の供述により被害品を特定、被害額は約1,000万円にも及ぶことが判明した。